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      湖北宜昌警稅聯手破獲跨省“暴力虛開發票”案

      發布時間:2022年07月13日 10:57     來源:中國新聞網

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        【解說】短短3個月注冊、購買42家空殼公司,在沒有經營場所,未發生真實交易的情況下,虛開發票近1.3億元。7月12日,湖北省宜昌市公安局伍家崗區分局發布消息,該局聯合稅務部門破獲一起涉案金額超30億元的虛開增值稅發票案,抓獲13名犯罪嫌疑人,挽回稅款損失近1.63億元。

        【解說】2021年9月2日,國家稅務總局宜昌市稅務局稽查局獲悉宜昌某貿易公司存在“暴力虛開發票”的線索后將其反饋至公安部門,宜昌市公安局經偵支隊立即會同伍家崗區公安分局聯合開展調查。

        【解說】所謂“暴力虛開發票”,是指虛開企業未編造任何“經營行為”,而是簡單粗暴地對外虛開增值稅發票。

        【同期】湖北省宜昌市警稅聯合辦案中心工作人員 彭鵬

        (我們)調取數據,再進行數據分析,就發現這一戶企業法人代表、財務負責人、辦事人員與其它多家企業有交叉,而且是通過同一臺電腦開具相關的增值稅普通發票和增值稅專用發票,涉及到我們宜昌的有31戶。

        【解說】警方調查發現,犯罪嫌疑人在2021年6月到9月短短3個月時間內,在宜昌接連注冊31家空殼公司。該團伙還利用同樣手段在重慶、武漢、恩施、深圳等地也大量注冊或購買空殼公司領購發票,通過“暴力虛開”非法獲利。

        【解說】2021年9月23日,宜昌市公安局經偵支隊、伍家崗區公安分局與宜昌市稅務局稽查局聯合成立“9.23”專案組偵辦該案。通過梳理案情,專案組詳細掌握了該團伙信息流、業務流等關鍵證據,基本明確了以廣東饒平籍張某某為首的特大虛開發票犯罪團伙。

        【同期】湖北省宜昌市公安局“9.23”專案組民警 劉代玉

        (該犯罪團伙)第一沒有銀行賬戶,第二是MAC地址(異常),就是(他們在)稅務系統里的MAC地址只有三個, 第三沒有IP(地址),IP(地址)被屏蔽了,第四(我們通過)MAC地址反查,(發現)有大量的“客戶”,(顯示他們)給幾萬戶企業都開過發票。

        【解說】10月18日,收網時機成熟,宜昌市公安局組織警力50人,聯合數名稅務局干部,分赴重慶、深圳、揭陽、廈門、武漢等地展開抓捕,抓獲張某某等12名犯罪嫌疑人,查獲大量公章、電腦、稅控盤、稅務Ukey、空白發票、假發票等作案工具,扣押現金110萬元。

        【解說】經查明,張某某安排同伙在武漢、宜昌等地注冊空殼公司,并在稅務機關領購發票,后通過QQ等社交軟件建立大量“銷售”群,并根據區域劃分建立起多個虛開發票“數據倉”,一旦有“客戶”,就將開票信息通過QQ傳給同伙。

        【同期】湖北省宜昌市公安局“9.23”專案組民警 劉代玉

        (發)票有幾千份(該犯罪團伙)是怎么走的呢?他們當地有一個專門收快遞的,我們也查過了,這個人很反常,怎么寄快遞這么大的票量,很多(寄件)數據都沒有,(原來是)快遞單子被他托運到外地,專門一個快遞公司的人員負責跟他把數據處理好,(再)送到別處去。

        【解說】同時,專案組還順藤摸瓜、順線追蹤,通過該案源擴展引出其它“暴力虛開發票”團伙,所涉案件共虛開發票44000份,涉及公司5000余家,涉案總金額超過30億元。

        【解說】目前,另有1名嫌疑人迫于壓力投案自首,案件正在進一步辦理中。

        董曉斌 張倩龍 江雅麗 湖北宜昌報道

      責任編輯:【吉翔】

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